Ogni anno, i trafficanti di esseri umani generano profitti superiori a 236 miliardi di dollari, rendendo questo crimine uno dei più lucrativi per la criminalità organizzata. Per contrastare questo fenomeno, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) di fedpol, in collaborazione con l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), ha sviluppato una guida rivolta agli intermediari finanziari per identificare le transazioni sospette legate a questo reato.
Il progetto FIAHT e il ruolo degli intermediari finanziari
Nel gennaio 2024, MROS ha avviato il progetto “Financial Intelligence Against Human Trafficking” (FIAHT), sostenuto dall’Ufficio del Rappresentante Speciale dell’OSCE per la lotta contro la tratta di esseri umani. Questo progetto mira a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni coinvolte e a sensibilizzare il settore finanziario sul ruolo cruciale che può svolgere nella lotta contro il crimine organizzato.
Grazie al lavoro congiunto di autorità di polizia, organizzazioni di protezione delle vittime e rappresentanti del settore finanziario, è stata realizzata una guida pratica che fornisce strumenti utili per individuare attività sospette.
La Guida FIAHT: strumenti pratici contro il crimine
La Guida FIAHT offre agli intermediari finanziari metodi concreti per identificare le transazioni associate alla tratta di esseri umani. Include:
- Indicatori chiave, come transazioni insolitamente elevate su conti multipli, pagamenti per numerose proprietà o utilizzo anomalo di carte prepagate.
- Esempi pratici su come i trafficanti nascondono i loro guadagni illeciti.
- Buone pratiche per segnalare rapidamente ed efficacemente le attività sospette, facilitando le indagini successive.
L’importanza della strategia “Follow the Money”
La tratta di esseri umani è considerata in Svizzera un reato preliminare al riciclaggio di denaro, ma le segnalazioni di attività sospette sono ancora poche. Nel 2023, queste segnalazioni hanno rappresentato meno dell’1% di tutte quelle ricevute da MROS. Attraverso l’analisi dei flussi finanziari, gli intermediari possono contribuire a individuare le reti criminali e a identificare le vittime.
L’approccio “follow the money” consente di seguire le tracce dei guadagni illeciti attraverso il sistema finanziario globale. Gli intermediari finanziari, analizzando i movimenti di pagamento, possono essere determinanti per interrompere i flussi di denaro e smascherare i responsabili.
Una lotta condivisa contro la criminalità organizzata
La guida FIAHT rappresenta un passo importante per ridurre il divario tra la portata della tratta di esseri umani e il numero di segnalazioni ricevute, rafforzando il contributo del settore finanziario nella lotta contro questo crimine.
